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快讯｜涉未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为杭州银行被罚580万元

2022-06-02 11:30:17 来源：财经网

简介:财经网金融讯 5月31日，央行杭州中心支行行政处罚信息显示，杭州银行因存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客

原标题：快讯｜涉未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为杭州银行被罚580万元

财经网金融讯 5月31日，央行杭州中心支行行政处罚信息显示，杭州银行因存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易，被罚款580万元。

同时，时任杭州银行运营管理部副总经理杨慧莉被处罚款10万元，时任杭州银行法律合规部总经理阮荣军被处罚款6.5万元，时任杭州银行电子银行部总经理助理桂青峰被处罚款3万元。

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